lavagem-dinheiro 17
- Captura Regulatória — BACEN, CVM e INSS como nós do sistema: quando o regulador trabalha para o regulado
- Lacuna investigativa — Estrutura financeira das propinas: veículos de lavagem desconhecidos
- Operação Spare — desdobramento mira PCC em combustíveis e jogos de azar
- Operação Carbono Oculto — maior operação contra o crime organizado da história do Brasil
- Operação Tank (PR): rede de postos de combustível lava R$600mi para o PCC via 2.000 depósitos em espécie por dia
- Operação Carbono Oculto: PCC infiltra Faria Lima — R$30bi em fundos bloqueados, 1 terminal portuário apreendido
- Operação Carbono Oculto: PGE-SP bloqueia R$176mi da Genial Investimentos por lavagem PCC via Faria Lima
- Corinthians: três postos oficiais do clube aparecem na ANP em nome de investigados da Carbono Oculto
- Operação Narco Fluxo: PF desvenda esquema R$1,63bi com Choquei, MC Ryan SP e funk como vetor de lavagem do PCC
- Funk como infraestrutura de recrutamento e propaganda: PCC usa artistas, bailes e plataformas digitais como rede de influência territorial
- Condenação de Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio por Corrupção
- PCC em Portugal: 87 membros identificados, 1 cabecilha confirmado — operações portuárias e lavagem via imobiliário e futebol
- OFAC/Tesouro EUA sanciona Diego Gonçalves do Carmo — lavagem de R$1,2bi para o PCC
- GAFILAT/COAF documentam sobreposição de infraestrutura financeira entre PCC e redes do Hezbollah na Tri-fronteira
- Chefões Do Pcc Em Liberdade Investigados
- Absolvição De Patrick Uelinton Salomão
- Liberdade Para 12 Narcotraficantes