Dez padrões (P1–P10) em operações anticorrupção: matriz, volumes, taxa de reversão do painel 2026, grafo dual e lacunas de auditoria documentadas.

Lawfare é o uso estratégico do sistema legal para fins políticos, sob aparência de legalidade e seletividade. Intensificado no Brasil e no mundo, envolve atores estatais e privados, ampliando-se co...

A pergunta mais importante que o corpus ainda não responde: em qual momento a investigação vai parar de avançar em direção aos beneficiários finais e começar a circular sobre os operadores de nível...

Cálculo prescricional de risco: fatos mais antigos datam de jul/2021. Para crimes tributários qualificados, o prazo pode correr a partir de cada DI individual. Sequência projetada: deflagração abr/...

A investigação interna da Corregedoria da RFB iniciada em fev/2022 é tanto a força da operação quanto sua principal vulnerabilidade. Quatro anos de monitoramento interno sem mandado judicial declar...

Análise da diferença entre o valor das mercadorias (R$ 86,6 bilhões) e o prejuízo fiscal estimado (R$ 500 milhões) revela a natureza do esquema: não era contrabando puro, mas principalmente sub-tri...

Padrão emergente identificado no corpus em 2025: fundos fechados de cota única e SPEs offshore aparecem como veículos de lavagem em múltiplas operações não relacionadas, sugerindo assessoria jurídi...

As 17.000 DIs envolvem mercadorias importadas de outros países. A frente de óleo e gás pode envolver fabricantes europeus, americanos ou asiáticos. Se empresas com matriz estrangeira estão entre os...

As propinas recebidas pelos 25 servidores afastados são estimadas em dezenas de milhões de reais. Para servidores de carreira, receber essa quantia requer estrutura sofisticada de lavagem. A Justiç...

As notas oficiais e fontes de imprensa mencionam 'importadores' como categoria de investigados, mas nenhum importador ou empresário é identificado pelo nome. O sigilo investigativo está mantido par...