Operação Banestado

2003-01-01-Foz do Iguaçu, PR-evasão de divisas-lavagem de dinheiro

Postado em 01/01/2003

Por lawfare

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Operação Banestado - Investigação de evasão de divisas via contas CC5 no Banestado. - Lavagem De Dinheiro

Ano: 2003
Data: 2003-01-01
Descrição: Investigação de evasão de divisas via contas CC5 no Banestado.
Tema: Lavagem De Dinheiro
Alvo: Doleiros, Políticos, Empresários
Tipo: Federal
Local: Foz do Iguaçu, PR
Envolvidos:
- Alberto Youssef
- banqueiros
Consequências:
- Repatriação de bilhões, prisões, CPI.
Tópicos:
- evasão de divisas
- lavagem de dinheiro
Fontes:
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Banestado
- https://www.jusbrasil.com.br/noticias/os-10-maiores-casos-de-corrupcao-da-historia-do-brasil/465611767

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