Operação Marka

1999-01-01-São Paulo, SP-fraude financeira-evasão de divisas

Postado em 01/01/1999

Por lawfare

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Operação Marka - Investigação de fraudes cambiais durante desvalorização do real. - Fraude Financeira

Ano: 1999
Data: 1999-01-01
Descrição: Investigação de fraudes cambiais durante desvalorização do real.
Tema: Fraude Financeira
Alvo: Bancos Marka E Fontecindam
Tipo: Federal
Local: São Paulo, SP
Envolvidos:
- Salvatore Cacciola
- Banco Central
Consequências:
- Condenações, prisões, recuperação parcial de fundos.
Tópicos:
- fraude financeira
- evasão de divisas
Fontes:
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Marka
- https://www.gazetadopovo.com.br/economia/confira-alguns-dos-principais-escandalos-financeiros-ja-registrados-no-brasil-2926839

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