Operação Último Lance

2020-03-03-São Paulo, SP-fraude empresarial-lavagem

Postado em 03/03/2020

Por lawfare

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Operação Último Lance - Esquema de criação de falsas empresas. - Fraude

Ano: 2020
Data: 2020-03-03
Descrição: Esquema de criação de falsas empresas.
Tema: Fraude
Alvo: Empresas Fantasma
Tipo: Federal
Local: São Paulo, SP
Envolvidos:
- Contadores
- empresários
Consequências:
- Prisões, dissolução empresas.
Tópicos:
- fraude empresarial
- lavagem
Fontes:
- http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/03-noticias-de-marco-de-2020/pf-deflagra-operacao-ultimo-lance-para-investigar-esquema-de-criacao-de-falsas-empresas-em-sp
- https://www.gazetadopovo.com.br/republica/mais-de-duas-dezenas-de-ongs-brasileiras-receberam-r-267-milhoes-da-usaid/

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