Operação Compliance Zero — fase 1: Banco Master liquidado e Daniel Vorcaro preso tentando deixar o país
A Polícia Federal deflagra a Operação Compliance Zero, prendendo Daniel Vorcaro enquanto tentava deixar o Brasil. O Banco Central liquida o Banco Master na mesma data. A investigação apura fabricação de carteiras de créd…
🚔 Operação Compliance Zero — fase 1: Banco Master liquidado e Daniel Vorcaro preso tentando deixar o país
🧭 Resumo
A Polícia Federal deflagra a Operação Compliance Zero, prendendo Daniel Vorcaro enquanto tentava deixar o Brasil. O Banco Central liquida o Banco Master na mesma data. A investigação apura fabricação de carteiras de crédito inexistentes (sem lastro) e circulação de ‘ativos podres’ para inflar o patrimônio do Master e esconder prejuízos. O esquema envolvia empréstimos do Master a empresas que investiam em fundos da REAG, com os recursos circulando entre fundos no mesmo dia para elevar o patrimônio declarado artificialmente.
Impacto Diplomático: Baixo
Tipo de Escândalo: Sistema financeiro
🏁 Introdução
A Polícia Federal deflagra a Operação Compliance Zero, prendendo Daniel Vorcaro enquanto tentava deixar o Brasil. O Banco Central liquida o Banco Master na mesma data. A investigação apura fabricação de carteiras de crédito inexistentes (sem lastro) e circulação de ‘ativos podres’ para inflar o patrimônio do Master e esconder prejuízos. O esquema envolvia empréstimos do Master a empresas que investiam em fundos da REAG, com os recursos circulando entre fundos no mesmo dia para elevar o patrimônio declarado artificialmente.
📊 Análise
Contexto e status
- ID timeline: 130
- Precisão da data: day
- Status (registro): réu_preso
Atores
- Daniel Vorcaro (controlador Banco Master / preso (1ª vez)) — Banco Master
- Maurício Quadrado (ex-sócio do Master / investigado) — Banco Master
- João Carlos Mansur (fundador REAG / investigado) — REAG
Instituições
- Polícia Federal
- Banco Central do Brasil
- Banco Master
- REAG
- BRB — Banco de Brasília
Valores e quantitativos
- carteiras credito ficticias: R$ 12.200.000.000
- fraude suspeita total: R$ 11.500.000.000
Base legal (referência)
- Lei 7.492/86 (crimes contra sistema financeiro)
- Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro)
- CP art. 171 (estelionato)
- Lei 6.385/76 (manipulação de mercado)
Conexões
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🎯 Conclusão
Vorcaro declarou em depoimento que o Master era solvente e que a crise foi de liquidez provocada por ‘mudanças regulatórias e ataques reputacionais’. Defesa alega operações com o BRB foram ‘técnicas e auditadas’. CDBs do Master eram garantidos pelo FGC — pequenos poupadores foram vítimas diretas do esquema.