Operação Poço de Lobato — maior devedor ICMS do país: R$ 26 bilhões e 15+ offshores nos EUA
Receita Federal e PGFN deflagram a Operação Poço de Lobato contra o Grupo Refit (comandado por Ricardo Magro), o maior devedor contumaz do país com dívidas superiores a R$ 26 bilhões. O grupo tem relações financeiras com…
🚔 Operação Poço de Lobato — maior devedor ICMS do país: R$ 26 bilhões e 15+ offshores nos EUA
🧭 Resumo
Receita Federal e PGFN deflagram a Operação Poço de Lobato contra o Grupo Refit (comandado por Ricardo Magro), o maior devedor contumaz do país com dívidas superiores a R$ 26 bilhões. O grupo tem relações financeiras com empresas e pessoas investigadas na Operação Carbono Oculto. Após a paralisação das distribuidoras da Carbono Oculto, o grupo substituiu sua estrutura financeira, com operadores passando de R$ 500 milhões para R$ 72 bilhões em movimentações após 2024. São identificadas 15+ offshores nos EUA e uma exportadora em Houston que importou R$ 12,5 bilhões em combustíveis entre 2020-2025.
Impacto Diplomático: Médio
Tipo de Escândalo: Tributário / lavagem
🏁 Introdução
Receita Federal e PGFN deflagram a Operação Poço de Lobato contra o Grupo Refit (comandado por Ricardo Magro), o maior devedor contumaz do país com dívidas superiores a R$ 26 bilhões. O grupo tem relações financeiras com empresas e pessoas investigadas na Operação Carbono Oculto. Após a paralisação das distribuidoras da Carbono Oculto, o grupo substituiu sua estrutura financeira, com operadores passando de R$ 500 milhões para R$ 72 bilhões em movimentações após 2024. São identificadas 15+ offshores nos EUA e uma exportadora em Houston que importou R$ 12,5 bilhões em combustíveis entre 2020-2025.
📊 Análise
Contexto e status
- ID timeline: 131
- Precisão da data: day
- Status (registro): investigação_em_curso
Atores
- Ricardo Magro (controlador do Grupo Refit / investigado) — Grupo Refit
Instituições
- Receita Federal
- PGFN
- CIRA-SP
Valores e quantitativos
- divida total: R$ 26.000.000.000
- bens bloqueados: R$ 10.200.000.000
- movimentacao 1 ano: R$ 70.000.000.000
- importacoes houston: R$ 12.500.000.000
- offshores eua: 15
- movimentacao apos 2024: R$ 72.000.000.000
- remessas exterior: R$ 1.200.000.000
Base legal (referência)
- Lei 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária)
- Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro)
- Lei 12.850/13 (organização criminosa)
Conexões
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🎯 Conclusão
Grupo adquiriu exportadora em Houston como veículo de importação com aparência legal. Estrutura de contratos de mútuo conversíveis em ações permite que dinheiro enviado ao exterior retorne como ‘investimento estrangeiro’ — mecanismo idêntico ao documentado nos Panama Papers para lavagem de propinas da Odebrecht. Cooperação jurídica com os EUA não documentada publicamente.