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- Operação Compliance Zero — 3ª fase: servidores do BC presos por corrupção interna
- Vorcaro é preso novamente na 3ª fase da Operação Compliance Zero
- Banco Central denuncia ao MPF: 4 fundos investigados por PCC aparecem em fraude do Banco Master
- Banco Master é liquidado pelo Banco Central após suspeitas de fraude bilionária
- Escândalo Banco do Brasil - Crédito Rural
- Caso Banco Master
- Fraude contábil das Lojas Americanas
- golpes operadoras de planos de saúde no pós‑Covid
- Dois Trilhões de Suspeitas
- Operação Disfarces de Mamom (Banco Paulista)
- Caso Geddel - Bunker de R$ 51 mi
- Caso JBS - Empréstimos BNDES
- Caso Odebrecht - Departamento de Propinas
- Operação Recomeço
- Caso BTG Pactual
- Operação Zelotes
- Telexfree – esquema de pirâmide
- Operação Lava Jato - Uso de bancos para lavagem
- Bolha do Alicate (empresa Mundial S.A.)
- Banco Panamericano (Grupo Silvio Santos)
- Caso Daniel Dantas - Opportunity
- Mensalão - Envolvimento Banco Rural
- Operação Farol da Colina (caso Banestado)
- Caso Marka-FonteCindam
- Caso Bamerindus
- Escândalo Banestado
- Falência do Banco Nacional
- Liquidação do Banco Econômico