Operação Tank (PR): rede de postos de combustível lava R$600mi para o PCC via 2.000 depósitos em espécie por dia

• Operação Tank (PR): rede de postos de combustível lava R$600mi para o PCC via 2.000 depósitos em espécie por dia
  • 🧭 Resumo
  • 🏷️ Metadados do corpus
    • Atores
    • Instituições
  • 📐 Padrões sistêmicos (P01–P12)
  • 🔗 Registros relacionados
  • 📎 Artigos de apoio (Gosurf)
  • 📚 Fontes verificáveis

Operação Tank (PR): rede de postos de combustível lava R$600mi para o PCC via 2.000 depósitos em espécie por dia

---

🧭 Resumo

A Operação Tank investigou no Paraná rede em que Daniel Dias Lopes assumiu distribuidora com faturamento zero e a transformou em dezenas de postos recebendo até 12.000 depósitos em espécie por dia. Em 2021 criou fintech para ‘contas inteligentes’ que apagavam rastros. Resultado: R$23bi movimentados, R$600mi lavados. Os alvos principais fugiram antes da chegada dos agentes — a PF investiga possível vazamento interno.

---

🏷️ Metadados do corpus

Campo	Valor
id_corpus	1487
Categoria analítica	crime-organizado-transnacional
País / âmbito	Brasil
Dimensão global	não

Atores

• Daniel Dias Lopes
• Mohamad Hussein Mourad

Instituições

• PCC
• Polícia Federal
• Receita Federal

📐 Padrões sistêmicos (P01–P12)

Os códigos P01 a P12 seguem o glossário do corpus unificado. Síntese editorial: Matriz de indulgência sistêmica (mirror: https://lawfare-timeline.vercel.app/posts/padroes-sistemicos/); painel interativo: https://gosurf.site/padroes-sistemicos-dashboard.

Código	Descrição (corpus)
P08 · dashboard	Lavagem via mercado de capitais — fundos, fintechs, FIDCs como camadas de opacidade
P10 · dashboard	Crime organizado transnacional — alianças e rotas internacionais

Referência cruzada: artigo na timeline · dashboard Gosurf

🔗 Registros relacionados

• Operação Carbono Oculto: PCC infiltra Faria Lima — R$30bi em fundos bloqueados, 1 terminal portuário apreendido (id_corpus 1486)
• Operação Carbono Oculto: PGE-SP bloqueia R$176mi da Genial Investimentos por lavagem PCC via Faria Lima (id_corpus 1499)

📎 Artigos de apoio (Gosurf)

• Carbono Oculto (carbono-oculto)
• Pcc Cv Ameaca Nacional (pcc-cv-ameaca-nacional)
• Pcc Fluxo Completo 2026 (pcc-fluxo-completo-2026)

📚 Fontes verificáveis

1. PCC e postos — inquérito começou com distribuidora e fintech — CNN Brasil
2. Postos, fintechs e portos — alvos da PF — Poder360