Compliance Zero + Carbono Oculto compartilham evidências — elo Master/PCC via fundos de investimento documentado pelo BC
O Banco Central enviou denúncia formal ao MPF em 17 de novembro de 2025 apontando que quatro fundos investigados pela Operação Carbono Oculto por ligação com…
Compliance Zero + Carbono Oculto compartilham evidências — elo Master/PCC via fundos de investimento documentado pelo BC
🧭 Resumo
O Banco Central enviou denúncia formal ao MPF em 17 de novembro de 2025 apontando que quatro fundos investigados pela Operação Carbono Oculto por ligação com o PCC aparecem também nas suspeitas de fraude do Banco Master — todos administrados pela Reag DTVM. A investigação da PF no âmbito da Compliance Zero utilizou explicitamente ‘elementos compartilhados da Operação Carbono Oculto, de agosto de 2025’ como base para os depoimentos de executivos do Master. Isso documenta um elo operacional entre as duas investigações: o mesmo ecossistema de gestoras (Reag, Trustee, Altinvest, Banvox) aparece tanto no esquema PCC de lavagem de combustíveis via fundos quanto na engenharia financeira do Master. A Trustee, gestora do Fundo Cartago/Biomm, está nominalmente no inquérito da Carbono Oculto. A Reag administrava 18 dos 34 fundos declarados pelo Master. O alcance da Biomm nesse contexto é indireto — via Fundo Cartago e via Trustee — mas estruturalmente inevitável em qualquer processo de recuperação de ativos do Master.
🏷️ Metadados do corpus
| Campo | Valor |
|---|---|
id_corpus |
1543 |
| Categoria analítica | fraude-financeira |
| País / âmbito | Brasil |
Nota de conflito ID: Renumerado de 1497 (faixa 1481-1500 reservada PCC/Ndrangheta).
Atores
- Daniel Vorcaro
- Andrei Rodrigues
- Gabriel Galípolo
Instituições
- Banco Master
- Banco Central do Brasil
- MPF
- Reag DTVM
- Trustee DTVM
- Fundo Cartago
- Biomm S.A.
- Polícia Federal
- PCC
📚 Fontes verificáveis
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Carbono_Oculto
- https://www.gazetadopovo.com.br/republica/reorganizacao-de-depoimentos-no-caso-master-da-folego-a-pf-em-meio-a-restricoes-de-toffoli/
- https://www.brasil247.com/tag/reag-investimentos
- https://lupa1.com.br/noticias/policia/operacao-carbono-oculto-veja-a-lista-parcial-dos-fundos-suspeitos-de-lavagem-de-dinheiro-do-pcc-64876.html